หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  1. วัตถุประสงค์
 

1.1 เพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

  1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  13 เพื่อสร้างขั้นตอนและวิธีการที่โปร่งใสสำหรับการเสนอระเบียบวาระจากผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
  1.4เพื่อให้การคัดเลือกระเบียบวาระมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
  1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
  2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว
  3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
   
  3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
  3.1    เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
 
  1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
  3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
  4 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
  5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
  6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
  8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
  9 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ
  3.2   ขั้นตอนในการพิจารณา
 
  1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลขโทรสาร 0-2381-5137, Email Address ของเลขานุการบริษัทฯ ที่ corp_secretary@minornet.comก่อนส่งต้นฉบับของต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มเอกสารต้นฉบับมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้น 17 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110
(เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น)
  2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ   ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายอื่น ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย  และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา  โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
  3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
  4 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
   
  1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
  2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
  3 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
  5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1
  6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการย่อยเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย
  7 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
   
 

4. ติดต่อบริษัทฯ
 

หากมีข้อสงสัยประการใดผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณอังคณา  เทพประเสริฐวังศา
เลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 0-2365-7640
อีเมล์  corp_secretary@minornet.com

   
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม