1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2549 และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุดไม่เกิน 485,828,126 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 72,874,218.90 บาท ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลครั้งนี้ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 10 หรือ คิดเป็น 0.015 บาทต่อหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นเงินปันผลสุทธิ 0.135 บาทต่อหุ้น

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้แก่
1) นายประกิต   ประทีปะเสน
2) นายเกษม   ณรงค์เดช
3) นางปัทมาวลัย    รัตนพล
โดยมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายประกิต ประทีปะเสน และ นายเกษม ณรงค์เดช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายแมทธิว กิจโอธาน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางปัทมาวลัย รัตนพล

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ปีละ 200,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- การประชุมคณะกรรมการประจำไตรมาส	ครั้งละ 75,000 บาท/ท่าน
- การประชุมครั้งอื่นๆ	ครั้งละ 5,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา	ปีละ 50,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ปีละ 50,000 บาท/ท่าน

5 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1.นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ 2.นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ 3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ 4. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 ในนามบริษัทไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2550 และพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 350,000.- บาท

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และเพิ่มเติมข้อ 45 ดังนี้

เดิม	ข้อ 9 (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 40
ใหม่	ข้อ 9 (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 40 ของทุนชำระแล้ว
และ
เดิม	-
ใหม่	ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่ นายทะเบียนหุ้นกำหนด

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ในวันที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ โดยวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549
วาระที่ 2	พิจารณาคณะกรรมการรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 9	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดพักทะเบียนการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ในวันที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550