| |
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า |
| |
1. วัตถุประสงค์ |
| |
บริษัท ไมเนอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ไมเนอร์ หรือ บริษัทฯ) มีเจตนารมณ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งการเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างอย่างเท่าเทียมกัน
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพราะจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น |
| |
|
| |
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น |
| |
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
|
| |
| |
1 |
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ |
| |
2 |
มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว |
| |
3 |
ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม |
|
| |
|
| |
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม |
| |
3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม |
| |
| |
1 |
เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ |
| |
2 |
เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ |
| |
3 |
เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม |
| |
4 |
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว |
| |
5 |
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้ |
| |
6 |
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ |
| |
7 |
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง |
| |
8 |
เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
|
| |
9 |
เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ |
|
| |
3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา |
| |
| |
1 |
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลขโทรสาร 0-2381-5137 , Email Address ของเลขานุการบริษัทฯ ที่ CorporateSecretary@minornet.com ก่อนส่งต้นฉบับของต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน, หลักฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทฯหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่
คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้น 17 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
พระโขนง กรุงเทพ
10110
|
| |
2 |
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ของแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ |
| |
3 |
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน |
| |
4 |
เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ |
| |
|
| |
1 |
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ |
| |
2 |
เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 |
| |
3 |
เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคม 2550 |
|
| |
5 |
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3 (1) (9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น |
| |
6 |
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการย่อยเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย |
| |
7 |
เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านทาง Website ของบริษัทฯที่ www.minornet.com |
|
| |
|
| |
4. ติดต่อบริษัทฯ |
| |
หากมีข้อสงสัยประการใดผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณดวงกมล พิศาล เลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 02-381-5151 ต่อ 1304
อีเมล์ CorporateSecretary@minornet.com |
| |
|
| |
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
|
| |
|
